По версии следствия, 1 июля 2008 года руководитель кредитно-финансового учреждения заключил договор, согласно которому ЗАО “WDB” предоставляло аффилированной фирме займ в размере 105 миллионов рублей. В результате внутрибанковских операций часть этой суммы – 35 миллионов – осела на вкладах 51 физического лица. Как предполагают следователи, вкладчики были условными – существовали только на бумаге.
После введения процедуры банкротства учреждения, Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) начала выплачивать компенсации за утраченные вклады. По 700 тысяч рублей получили и виртуальные вкладчики.
“Возможно, за 51 физическим лицом стояло руководство банка, которое и присвоило компенсации, предоставленные АСВ”, – отметил наш источник в правоохранительных органах.