МВД расследует схему вывода из страны 700 млрд. рублей. Саратовский контекст
 |
|
МВД РФ и Росфинмониторинг расследуют факт вывода из России через Молдавию около 700 млрд. руб.
Об этом пишет газета “Ведомости“. В распоряжении издания оказались письма молдавских властей в российское МВД.
В этих документах раскрывается схема денежных транзитов. По данным СМИ, иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями.
Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались за возвратом средств в молдавские суды.
Таким образом, как сообщают СМИ, с марта 2011 по апрель 2014 года было списано 696,6 миллиардов рублей. Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке.
Затем деньги переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.
В российских правоохранительных органах от каких-либо подробных комментариев пока воздерживаются.
ИА “Взгляд-инфо” инициирует собственное расследование фактов увода капиталов из Саратовской области.
Мы постараемся ответить на вопросы: кто стоит за преступными схемами и кто покровительствует организаторам такого “бизнеса”.
В частности, мы расскажем о фактах обналичивания и легализации денежных средств. Данная проблематика уже обсуждалась в правительстве с участием губернатора Валерия Радаева, главы ОП Александра Ландо, президента ТПП Максима Фатеева.
Сейчас некоторые “специалисты” этого дела работают в органах власти областного уровня, занимают ответственные посты в экономическом блоке.
Редакция приглашает к сотрудничеству УФСБ по Саратовской области как гаранта национальной безопасности в регионе, а также УЭБ и ПК ГУ МВД как профильную структуру, занимающуюся расследованием экономических преступлений.
ИА “Взгляд-инфо” уже имеет богатый материал, с которым планирует познакомить своих читателей в ближайшее время.
Источник: ИА Взгляд-инфо
http://www.vzsar.ru/news/2014/09/22/mvd-rassledyet-shemy-vyvoda-iz-strany-700-mlrd-ryblei-saratovskii-kontekst.html