Более 11 тысяч офшорных компаний, связанных с Россией, находятся во второй утечке так называемого «Панамского архива» — гигантской базы данных истинных владельцев юридических лиц, зарегистрированных в странах «налогового рая». Публикация закрытых сведений стала возможной благодаря некому доброжелателю — в иностранной прессе он проходит под стандартным псевдонимом неизвестного солдата John Doe — который слил Международному консорциуму расследовательской журналистики сотни тысяч явок и паролей анонимных держателей пакетов акция компаний, зарегистрированных в Британских Виргинских островах, Панаме, Сейшелах, Самоа и других странах, которые предоставляют своим резидентам льготные условия налогообложения. На сегодняшний день уже опубликованы сведения о более чем двухсот тысячах офшорных компаниях. Сам John Doe в растиражированном комментарии заявил, что публикацией этих сведений он вносит свой вклад в борьбу с глобальным экономическим неравенством.
Мы помним, как всё начиналось
Раскрытие «Панамского архива», очевидно, не носит антироссийских характер, как некоторые это желают представить, поскольку в нем содержится информация о владельцах офшорных компаний из всех крупнейших странах мира, включая известных политиков, бизнесменов и даже деятелей культуры и спорта. Однако в нашей стране раскрытие бенефициаров заморских фирм приобретает особое звучание в свете продолжающейся уже два года кампании по деофшоризации экономики. Напомним, старт ей дал в 2014 году президент Владимир Путин — были приняты законы о запрете на владение иностранными счетами для чиновников, обязательном информировании налоговых органов об участии в капитале иностранных компания для всех физических и юридических лиц, а также налоговой амнистии для возвращенных из офшора капиталов. Этому предшествовал крупный международный скандал, когда власти Кипра фактически экспроприировали иностранные капиталы, хранившиеся в банках страны. Тогда стало известно, что в одной только этой средиземноморской стране российские бизнесмены хранили 20 млрд долларов. В отечественной прессе предпринимателей, работающих в РФ, а деньги выводящих на зарубежные счета, начали хлестко называть партией «Киприотов России».
Казус однофамильца
Новые данные свидетельствуют, что такие «киприоты» есть во всех регионах страны. При этом во многих случаях их паспортные данные совпадают с именами и фамилиями местных депутатов и представителей бизнес-элиты (в «Панамском архиве» даны лишь общие сведения о бенефициарах компаний, что позволяет идентифицировать их с реальными людьми лишь в предположительном ключе). К примеру, по запросу «Саратов» база данных выдает семь офшорных компаний, связанных с регионом. Среди них Gaz & Oil Systems and Technologies Limited, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Компания была создана в 2007 году и в 2014-м прекратила свою деятельность. Ее владельцем являлся Игорь Геннадьевич Захаров. Под таким именем в Саратове известен директор завода «Нефтьгазоборудование». Саратовцы Александр Комлев и Владимир Кротков являются совладельцами действующей компании MSM GROUP LIMITED. Она создана в 2005 году, а пакет акций разделен между 16-ю участниками из разных городов России. В Саратове же Александр Комлев и Владимир Кротков на паритетных началах владеют фирмой «Медком-Саратов», которая занимается оптовой продажей медицинских и фармацевтических товаров. Интересно, что управляет активами MSM GROUP LIMITED юридическая фирма «Gamolin Quinn Vyzhlov», и она же ведет дела другого офшора, связанного с Саратовом — Tvinex Ltd. Саратовская прописка сразу у трех участников этой компании, созданной еще в 2003 году, — Николая и Натальи Погодиных, а также Александра Короткова. Можно предположить, что все они имеют отношение к саратовскому производственному предприятию «Энерготехника», которые изготавливает энергокомплексы под ключ. По крайней мере на «Энерготехнике» технического директора зовут как раз Александр Коротков, а главного инженера — Николай Погодин. При этом оба они имеют долю и в еще одной компании с Британских Виргинских островов под названием PRISTENE MOON LIMITED. Совпадение?
Нашли в «Панамском архиве» саратовские журналисты и однофамильцев саратовских политиков. Так, депутаты Юрий Кондратьев и Игорь Ефремов (первый входит в Областную думу, второй до недавнего времени числился в городской и сам сложил с себя депутатский статус) могли быть совладельцами компании Marigold Management Inc. Правда, эта офшорная фирма считается недействующей аж с 2009 года. В Саратове Кондратьев и Ефремов известны, как топ-менеджеры крупного мясоперерабатывающего предприятия «Дубки». Есть в базе данных двойник и у оппозиционного политика, владельца ряда региональных активов Аркадия Евстафьева, который ранее заявлял о своих планах побороться за кресло губернатора Саратовской области. Mr Arkady Evstafiev вместе с некой Irina Evstafieva (предположительно, женой) владеет долей в HORESTI INVESTMENT HOLDINGS LIMITED. Локальной сенсацией в Саратове стало обнаружение в списке бенефициаров офшорных зон некого Алексея Прокопенко — директора Konvels Ltd, зарегистрированной в 2005 году на Британских Виргинских островах. Дело в том, что бывший глава администрации Саратова Алексей Львович Прокопенко ныне объявлен в розыск Интерполом. Он проходит подозреваемым по делу о хищении 500 млн рублей одной из саратовских управляющих компаний у местных теплоэнергетиков. Не дожидаясь ареста, Прокопенко скрылся от следствия в неизвестном направлении. Впрочем, в офшоре засел, видимо, совсем другой Алексей Прокопенко. Оказывается, в Санкт-Петербурге есть ООО «Конвелс» (название совпадает с упомянутым в «Панамском архиве»), руководителем которой является Алексей Владимирович Прокопенко.
«Офшоры никто не запрещал»
Интересные открытия совершают журналисты и в других регионах ПФО. В частности, в «Панамском архиве» подтверждается информация о том, что владельцами Оренбургского водоканала через российскую «РВК-Инвест» являются две офшорные фирмы — Brieva Invest Limited из Кипра и Ventrelt Holdings LTD из Британских Виргинских островов. Причем у последней в учредителях состоит еще семь офшорных фирм, так что добраться до подлинного бенефициара не представляется возможным. Кроме того, как сообщает Ural56.ru, в базе есть информация об адресе предпринимателя, который, возможно, является сыном бывшего министра природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области. Также в документах упоминается об адресе, зарегистрированном на турецких граждан. Они через офшоры являются совладельцами нефтехимической компании из Оренбургской области.
Крупный ульяновский застройщик Валерий Давидзон мог являться владельцем OLDEAST REAL ESTATES LIMITED. Офшорную фирму связывает с волжским городом паспортные данные главного акционера и адрес его юридической прописки. Впрочем, компании все равно прекратила свою деятельность еще в 2013 году. А вот Эдуард Фридман из Ульяновска связан с действующей компанией Teodoria Developments, Inc., в которой он один из шести акционеров. Вряд ли является совпадением, что человек по имени Эдуард Фридман был на протяжении многих лет «хлебным королем» Ульяновска, руководителем заводов «Ульяновскхлебпрома».
Абсолютным лидером среди регионов ПФ по количеству адресов, связанных с офшорными компаниями, стала Самарская область, где насчитывается 38 таких фирм. Чуть меньше в Нижегородской области (28) и Башкортостане (26). А вот на запросы «Казань» и «Татарстан» выходят в общей сложности 11 упоминаний.
Стоит отметить, что причастность к офшорным компаниям сама по себе еще не является признаком незаконной деятельности или укрывательства налогов, о чем напоминает и сам Международный консорциум расследовательской журналистики. Об этом же напомнил российским журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
— Одно дело — это деофшоризация российской экономики, при том, что, как вы знаете, офшоры никто не запрещал, ничего противозаконного в офшорах нет, очень важно не забывать это. Незаконной является неуплата налогов и попытка избежать уплаты налогов со своей стороны, — сказал Песков.
Так что вряд ли российским фигурантам офшорного скандала грозит какое-то преследование. Но и тишины, которую согласно поговорке так любят деньги, они на какое-то время лишились.
Источник: http://pfo.svpressa.ru/politic/article/2914/