В Саратове СТСЖ «Волга» создала коллекторские агентства для отмывания денег. Вынесен приговор
Кроме того, злоумышленники подыскивали граждан, имеющих задолженность за услуги ЖКХ и ведущих асоциальный образ жизни, проживающих в муниципальных квартирах
Сегодня Ленинский районный суд Саратова признал виновными трех саратовцев в мошенничестве и отмывании денег. Им назначено 22 года лишения свободы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.
По версии следствия, в 2010 году председатель СТСЖ «Волга» и два его знакомых создали коллекторские фирмы ООО «Лига», ООО «Альтернатива» и ООО «Дисциплина». Между ними и товариществом были заключены фиктивные договоры по взысканию задолженности за услуги ЖКХ с населения. Собранные с 2011 по 2015 годы денежные средства – более 23 млн рублей – на счет СТСЖ «Волга» не поступили, а были обналичены.
Кроме того, СТСЖ «Волга» в Арбитражный суд Саратовской области направило иск о взыскании задолженности по ремонту жилого фонда с МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова». При этом были представлены фиктивные документы о наличии между организациями договорных отношений. Суд взыскал из бюджета Саратова более 22 млн рублей. «Однако истец на основании договора цессии уступил право требования денежных средств коллекторской фирме, которой деньги были обналичены через лицевые счета», – пояснило надзорное ведомство.
Кроме того, злоумышленники подыскивали граждан, имеющих задолженность за услуги ЖКХ и ведущих асоциальный образ жизни, проживающих в муниципальных квартирах. Вводя их в заблуждение относительно суммы задолженности за коммунальные услуги, они убеждали саратовцев приватизировать и продать их собственность в счет погашения несуществующей задолженности. Таким образом, были похищены 3 муниципальные квартиры.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества). На скамье подсудимых, по информации «Четвертой Власти». Оказались 23-летний Александр Логинов, 40-летний Борис Зиновьев и 43-летний Дмитрий Ульянов.
Суд назначил фигурантам уголовного дела наказание от 6 до 9 лет лишения свободы со штрафами в общей сумме 1,8 млн. рублей. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил заявленный гражданский иск на сумму более 22 млн рублей, 7 дорогостоящих автомобилей решением суда конфискованы в доход государства.
Источник: http://www.4vsar.ru/news/104068.html